Blanchiment de l'argent sale : insistance sur la distinction entre le blanchiment de l'argent et les crimes apparentés

Les travaux de la deuxième journée de la session de formation organisée, au profit de certains magistrats, sur le blanchiment de l'argent ont été axés, essentiellement, sur les affaires de blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme. Dans l'exposé présenté à cette occasion, le conférencier a mis l'accent sur les caractéristiques de ce crime et celles des crimes apparentés. Les participants ont écouté, au cours de ce séminaire, des exposés essayant de faire le parallèle, sur le plan de la juridiction et de la législation mauritanienne et les autres juridictions, notamment française. Les exposés ont mis l'accent sur la nécessité de la criminalisation du blanchiment de l'argent sale, de l'empêchement des criminels de bénéficier de cet argent, et de son introduction dans le circuit économique normal, étant donné que la menace que cet acte fait peser sur de l'économie a les mêmes conséquences sur la sécurité des Etats et des communautés. Au deuxième jour de la rencontre, certains exposés ont mis l'accent sur l'arsenal juridique mauritanien à propos du blanchiment de l'argent sale et sur les lois le réprimant. Ils ont, ainsi, traité, dans les détails les lois et articles criminalisant cette pratique dans le Code du Commerce mauritanien, en plus de la loi sur la répression du blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme. Les conférenciers ont aussi, au passage, comparé les lois nationales avec celles de la France en la matière en présentant des cas pratiques et des exemples tirés de la réalité locale et internationale. Signalons que 20 magistrats, dont 12 juges du parquet, 5 juges d'instruction et 3 juges , ont pris part à ce séminaire sur le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme. Ces magistrats viennent de Nouakchott, du Gorgol, du Brakna, de Nouadhibou, du Tiris Zemmour et du Trarza. Le séminaire a été animé par deux juges français dont l'un dirige une structure juridique spécialisée dans les crimes économiques et financiers en France et l'autre dirige la section chargée du blanchiment de l'argent sale au niveau de la direction des affaires criminelles au ministère français de la Justice. AMI